Bedrägerityp · Vilande företag
Det vilande företaget som plötsligt vaknar
Ett femton år gammalt företag känns pålitligt. Men tänk om det inte gjorde något på fjorton år och fick en ny ägare förra månaden?
Varför köper bedragare gamla företag?
Kort svar: för att ett gammalt företag inger förtroende. Ett nytt företag väcker frågor: ingen historik, inga siffror, ingen kreditgräns. Bedragare köper därför hellre ett befintligt företag som legat vilande i åratal. Ett sådant lagerbolag är billigt, har ett gammalt registreringsdatum och ibland till och med en ren kredithistorik. På papperet ser det etablerat ut.
Efter övertagandet går det fort: ny styrelseledamot, ny adress, ny webbplats, ny verksamhet. Sedan kommer de första beställningarna på kredit, eller så används företaget som länk i en momskarusell eller för att slussa pengar. När skulderna växer har den nya ledamoten försvunnit eller visar sig vara en målvakt.
Hur känner jag igen ett vilande företag som just har vaknat?
Nyckeln är tidslinjen. Titta inte bara på registreringsdatumet, utan på vad som hänt de senaste månaderna. Ett företag utan omsättning i åratal som plötsligt lägger stora beställningar, kort efter byte av ledning och adress, passar in i mönstret.
Vilka är målvakterna i styrelsen?
Den nya ledamoten är ofta någon utan synlig affärsbakgrund, ibland med utländsk adress eller uppdrag i många företag samtidigt. Ensamt säger det lite, men i kombination med de andra signalerna är det en tydlig varning.
9 varningssignaler
- Nyligen en ny ledamot eller ägaredirekt följd av stor ny aktivitet.
- Adressen ändrad nyligen,ofta till en brevlåda eller en delad adress.
- En annan verksamhet än i registret,till exempel ett tidigare konsultbolag som nu handlar med elektronik eller bränsle.
- År utan eller med mycket små siffroroch nu plötsligt stora beställningar.
- Sena eller saknade årsredovisningarunder perioden före övertagandet.
- Webbplats och e-postdomän mycket yngre än företagetoch den gamla webbplatsen har försvunnit.
- Ledamoten sitter i många andra styrelser,eller i företag som gått i konkurs.
- Snabbt en stor beställning på kreditutan tidigare affärsrelation.
- Ingen tidigare kund eller leverantörgår att hitta som kan bekräfta historiken.
En varningssignal är inget bevis. Ser du två eller fler, stanna och kontrollera vidare först.
Hur kontrollerar jag ett företags historik?
- Gå igenom ändringarna i registret: ledamöter, adresser, namn och verksamhet, med datum.
- Lägg tidslinjen bredvid den första kontakten. Skedde övertagandet strax innan de kontaktade dig?
- Titta på de senaste årens årsredovisningar och om de lämnades in i tid.
- Sök upp ledamoten och vilka andra företag hen är eller var kopplad till.
- Jämför domänens och webbplatsens ålder med företagets ålder.
- Be om referenser från tiden före övertagandet och ring dem själv.
- Börja smått eller mot förskott tills företaget har byggt upp en betalningshistorik hos dig.
Vad gör jag om det ändå går fel?
- Sluta leverera på kredit och begär förskott eller en bankgaranti.
- Starta inkasso direkt om fakturor är obetalda; med det här mönstret räknas varje vecka.
- Dokumentera alla registeruppgifter och ändringar med datum.
- Anmäl det om du tror att företaget medvetet använts för att bygga upp skulder.
Låt Safetybizz kontrollera
Safetybizz visar ett företags hela tidslinje: registrering, byten av ledning och adress, siffror och domänens ålder. Ett lagerbolag som just har vaknat syns direkt.
Se SafetyBizzVanliga frågor
Vad är ett vilande företag?
Ett företag som är registrerat men har haft liten eller ingen verksamhet under lång tid. Sådana företag köps ibland för att utnyttja deras registreringsdatum och rena historik.
Är ett företag med ny ägare alltid misstänkt?
Nej. Företag säljs av många goda skäl. Det blir en varning när övertagandet sammanfaller med andra signaler, som ny verksamhet, ny adress och omedelbart stora beställningar på kredit.
Var ser jag byten av ledning?
I företagsregistret i företagets land. Många register visar historiken över ledamöter och adresser, ibland mot en liten avgift.
Läs också
Gratiskontroller
Den här sidan är allmän information och inte juridisk rådgivning.