Betrugsart · Schlafende Firma
Die schlafende Firma, die plötzlich aufwacht
Eine fünfzehn Jahre alte Firma wirkt zuverlässig. Doch was, wenn sie vierzehn Jahre lang nichts getan hat und letzten Monat einen neuen Eigentümer bekam?
Warum kaufen Betrüger alte Firmen?
Kurze Antwort: weil eine alte Firma Vertrauen weckt. Eine neue Firma wirft Fragen auf: keine Historie, keine Zahlen, kein Kreditlimit. Betrüger kaufen deshalb lieber eine bestehende Firma, die seit Jahren ruht. Eine solche Vorratsgesellschaft ist billig, hat ein altes Gründungsdatum und manchmal sogar eine saubere Bonitätshistorie. Auf dem Papier wirkt sie etabliert.
Nach der Übernahme geht es schnell: neuer Geschäftsführer, neue Adresse, neue Website, neue Tätigkeit. Dann kommen die ersten Bestellungen auf Rechnung, oder die Firma dient als Glied in einem Umsatzsteuerkarussell oder zum Verschieben von Geld. Wenn die Schulden sich türmen, ist der neue Geschäftsführer verschwunden oder entpuppt sich als Strohmann.
Wie erkenne ich eine schlafende Firma, die gerade aufgewacht ist?
Der Schlüssel ist die Zeitachse. Schauen Sie nicht nur auf das Gründungsdatum, sondern darauf, was in den letzten Monaten passiert ist. Eine Firma ohne Umsatz über Jahre, die kurz nach einem Wechsel von Geschäftsführung und Adresse plötzlich große Bestellungen aufgibt, passt in dieses Muster.
Wer sind die Strohmänner in der Geschäftsführung?
Der neue Geschäftsführer ist oft jemand ohne sichtbaren beruflichen Hintergrund, manchmal mit Auslandsadresse oder Mandaten in vielen Firmen gleichzeitig. Allein sagt das wenig, aber zusammen mit den anderen Signalen ist es eine klare Warnung.
9 Warnsignale
- Kürzlich ein neuer Geschäftsführer oder Eigentümerdirekt gefolgt von großer neuer Aktivität.
- Adresse kürzlich geändert,oft zu einem Briefkasten oder einer Gemeinschaftsadresse.
- Eine andere Tätigkeit als im Register,etwa eine frühere Beratungsfirma, die jetzt Elektronik oder Kraftstoff handelt.
- Jahre ohne oder mit winzigen Zahlenund jetzt plötzlich große Bestellungen.
- Verspätete oder fehlende Jahresabschlüssein der Zeit vor der Übernahme.
- Website und E-Mail-Domain viel jünger als die Firmaund die alte Website ist verschwunden.
- Der Geschäftsführer sitzt in vielen anderen Firmen,oder in Firmen, die insolvent wurden.
- Schnell eine große Bestellung auf Rechnungohne vorherige Geschäftsbeziehung.
- Kein früherer Kunde oder Lieferantist zu finden, der die Historie bestätigt.
Ein Warnsignal ist kein Beweis. Sehen Sie zwei oder mehr, halten Sie an und prüfen Sie zuerst weiter.
Wie prüfe ich die Historie einer Firma?
- Sehen Sie sich die Änderungen im Register an: Geschäftsführer, Adressen, Name und Tätigkeit, mit Datum.
- Legen Sie die Zeitachse neben den ersten Kontakt. Fand die Übernahme kurz bevor man Sie ansprach statt?
- Sehen Sie sich die Jahresabschlüsse der letzten Jahre an und ob sie rechtzeitig eingereicht wurden.
- Recherchieren Sie den Geschäftsführer und mit welchen anderen Firmen er verbunden ist oder war.
- Vergleichen Sie das Alter von Domain und Website mit dem Alter der Firma.
- Fragen Sie nach Referenzen aus der Zeit vor der Übernahme und rufen Sie diese selbst an.
- Fangen Sie klein an oder gegen Vorkasse, bis die Firma bei Ihnen eine Zahlungshistorie aufgebaut hat.
Was tun, wenn es doch schiefgeht?
- Stoppen Sie Lieferungen auf Rechnung und verlangen Sie Vorkasse oder eine Bankgarantie.
- Starten Sie sofort das Inkasso, wenn Rechnungen offen sind; bei diesem Muster zählt jede Woche.
- Halten Sie alle Registerdaten und Änderungen mit Datum fest.
- Erstatten Sie Anzeige, wenn Sie glauben, dass die Firma gezielt benutzt wurde, um Schulden aufzubauen.
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Safetybizz zeigt die vollständige Zeitachse einer Firma: Gründung, Wechsel von Geschäftsführung und Adresse, Zahlen und Domainalter. Eine gerade aufgewachte Vorratsfirma sehen Sie auf einen Blick.
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Was ist eine schlafende Firma?
Eine Firma, die im Register steht, aber lange Zeit kaum oder keine Aktivität hatte. Solche Firmen werden manchmal gekauft, um ihr Gründungsdatum und ihre saubere Historie zu nutzen.
Ist eine Firma mit neuem Eigentümer immer verdächtig?
Nein. Firmen werden aus vielen guten Gründen verkauft. Zur Warnung wird es, wenn die Übernahme mit anderen Signalen zusammenfällt, etwa einer neuen Tätigkeit, einer neuen Adresse und sofort großen Bestellungen auf Rechnung.
Wo sehe ich Wechsel in der Geschäftsführung?
Im Handelsregister des Landes der Firma. Viele Register zeigen die Historie von Geschäftsführern und Adressen, manchmal gegen eine kleine Gebühr.
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