Voorbeeld Logistik GmbH
Hamburg, Deutschland · geprüft am 9. Okt. 2026
86/100
Roter Code
5 Red Flags · wahrscheinlich ein Klon
Im Register eingetragenJa, seit 2016
USt-IdNr.Gültig
Indikatives Kreditlimit€ 50.000
E-Mail-Domain.co statt .de · 19 Tage alt
Ansprechpartner in der GeschäftsführungNein
TelefonnummerVoIP
RechnungNachträglich bearbeitet
Konto auf FirmennamenNein, Litauen
Guter Kreditscore, trotzdem ein roter Code.
Klon: wahrscheinlichPhishing: möglichLogistikbetrug: möglichInsolvenzbetrug: keine AnzeichenUmsatzsteuerkarussell: keine Anzeichen
SAFETYBIZZ
Guten Tag, lassen Sie uns die Lage einordnen. Das Unternehmen besteht seit zehn Jahren, aber die E-Mail-Adresse, von der aus man Ihnen schreibt, ist erst neunzehn Tage alt und endet auf .co statt .de. Wie kam der erste Kontakt zustande?
Über eine Frachtbörse. Sie wollen morgen laden und ich muss im Voraus zahlen.
Eile plus Vorauszahlung: Dieses Muster kenne ich. Wer ist Ihr Ansprechpartner?
Markus Weber, Einkäufer.
Markus Weber steht nicht in der Geschäftsführung und seine Nummer ist VoIP. Ziehen Sie die Rechnung hier hinein.
rechnung_2291.pdf
Red Flag. Die Rechnung wurde nachträglich bearbeitet und das Konto liegt in Litauen, nicht auf den Firmennamen.
Mein Urteil: Klonfirma. Jemand nutzt den Namen eines echten, kreditwürdigen Unternehmens. Ebenfalls möglich: Phishing über die nachgemachte Domain. Empfehlung: nicht zahlen und nicht laden. Rufen Sie das Unternehmen unter der Nummer aus dem Register an.