Type de fraude · Clonage
Repérer une société clonée : quand quelqu’un se fait passer pour une entreprise existante
Vous vérifiez l’entreprise : active, bonne adresse, des années d’existence, de bons chiffres. Tout est correct. Et pourtant vous livrez à un fraudeur. C’est toute la force d’un clone.
Qu’est-ce qu’une société clonée ?
Avec un clone, le fraudeur ne crée pas de nouvelle société. Il emprunte l’identité d’une entreprise qui existe et a une bonne réputation. Le nom, l’adresse, l’immatriculation et le numéro de TVA sont vrais. Ce qui est faux : l’adresse e-mail, le téléphone, la personne avec qui vous traitez et le compte bancaire.
C’est pourquoi les clones réussissent si souvent. Vérifier que l’entreprise existe donne une réponse rassurante. La vraie question est : la personne en face fait-elle réellement partie de cette entreprise ?
Ce que veut le fraudeur
- Des marchandises à crédit : il commande de grosses quantités chez de nouveaux fournisseurs. Comme la « société » a un bon score de crédit, il obtient un délai de paiement. La marchandise part ailleurs et la facture arrive chez la vraie entreprise, qui n’est au courant de rien.
- Un paiement : il envoie des factures ou offres au nom de la vraie entreprise, avec son propre compte bancaire.
- Un chargement : dans la logistique, il se fait passer pour un transporteur ou un chargeur pour mettre la main sur la marchandise.
Vraie entreprise ou clone : où est la différence
| Élément | Vraie entreprise | Clone |
|---|---|---|
| Nom, adresse, numéro | Correspond au registre | Correspond aussi (copié) |
| Score de crédit | Bon | Bon (celui de la vraie entreprise) |
| Adresse e-mail | Domaine du site officiel | Similaire, légèrement différente, ou adresse gratuite |
| Site web | En ligne depuis des années | Copié, domaine enregistré récemment |
| Téléphone | Fixe, aussi sur le site officiel | Uniquement mobile ou numéro internet |
| Interlocuteur | Connu de l’entreprise | Absent de la direction, inconnu de l’entreprise |
| Compte bancaire | Au nom de l’entreprise, dans son pays | Autre nom ou autre pays |
| Adresse de livraison | Ses propres locaux | Entrepôt, box ou adresse ailleurs |
9 signaux d’alerte
- Une grande entreprise commande chez vous comme nouveau fournisseur, sans contact préalable, et veut une livraison rapide.
- L’adresse e-mail n’appartient pas au site officiel ou le domaine n’a que quelques semaines.
- Personne ne répond au numéro fixe du registre ou du site officiel.
- L’interlocuteur ne fait pas partie de la direction et n’a aucune trace en ligne.
- L’adresse de livraison n’est pas celle de l’entreprise mais un box, un entrepôt ou un autre pays.
- Le compte bancaire n’est pas au nom de l’entreprise ou se trouve dans un autre pays.
- Les documents diffèrent légèrement de papiers antérieurs de la même entreprise.
- Urgence et commande plus grosse que d’habitude pour une première affaire.
- Données du registre modifiées récemment, comme une nouvelle adresse ou un nouveau dirigeant juste avant la commande.
Un signal d’alerte n’est pas une preuve. Si vous en voyez deux ou plus, arrêtez-vous et vérifiez d’abord.
Liste de contrôle : démasquer un clone
- Recherchez l’entreprise dans le registre officiel et notez l’adresse, les dirigeants et les changements récents.
- Trouvez vous-même le site officiel et le numéro fixe, pas dans l’e-mail ou la signature reçus.
- Appelez ce numéro et demandez si votre contact y travaille et si la commande vient bien d’eux.
- Comparez l’adresse e-mail et le domaine du site et vérifiez l’âge du domaine.
- Contrôlez le numéro de TVA dans VIES et vérifiez que nom et adresse correspondent.
- Vérifiez que le compte est au nom de l’entreprise avant de payer ou de livrer à crédit.
- Livrez une première commande uniquement à l’adresse du siège ou contre paiement anticipé.
Que faire si cela tourne mal
- Arrêtez de livrer et de payer, sans alerter le fraudeur.
- Prévenez la vraie entreprise : son nom est utilisé, et vous n’êtes souvent pas la seule victime.
- Portez plainte et conservez tous les e-mails, documents et données.
- Déjà expédié ? Contactez le transporteur pour arrêter l’envoi si possible.
Laissez Safetybizz vérifier
Safetybizz compare les données du registre avec ce que vous avez reçu : e-mail, domaine, téléphone, interlocuteur, compte bancaire et documents. Si quelque chose diffère, vous voyez exactement où, avec un code vert, orange ou rouge.
Découvrir SafetyBizzQuestions fréquentes
Qu’est-ce qu’une société clonée ?
Pas une vraie entreprise, mais un fraudeur qui se fait passer pour une entreprise existante et fiable, avec son nom, son immatriculation et son numéro de TVA, mais son propre e-mail, téléphone et compte.
Pourquoi une vérification au registre n’arrête-t-elle pas un clone ?
Parce que l’entreprise clonée existe vraiment. Le registre confirme qu’elle est active, pas que la personne qui vous écrit y travaille. Vérifiez séparément les coordonnées, le domaine et le compte.
Que faire si je soupçonne un clone ?
Arrêtez de livrer et de payer. Appelez la vraie entreprise au numéro du registre ou du site officiel, et portez plainte en cas de dommage. Prévenez aussi la vraie entreprise.
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