Type de fraude · Trafic de drogue

Trafic de drogue dans le fret maritime : comment les criminels utilisent sociétés écrans et importateurs clonés

Quand la douane trouve de la cocaïne dans un conteneur, tout le monde veut savoir à qui appartient la cargaison. C’est précisément pour cela que les trafiquants placent entre eux et la marchandise une entreprise qui n’est pas la leur : une société écran fraîchement créée, ou le nom d’un importateur existant qui ne sait rien.

Base de connaissances SafetyBizz · mise à jour le 21 octobre 2026 · 7 min de lecture · NL · EN · DE · SV

Comment les trafiquants utilisent-ils des entreprises pour transporter de la drogue par conteneur ?

Réponse courte : ils font réserver le conteneur par une entreprise qui ne mène pas jusqu’à eux. Soit leur propre société écran avec un vrai flux commercial, soit une entreprise existante dont le nom, le numéro de TVA ou le numéro EORI est utilisé à son insu. Quand la cargaison est saisie, les documents portent un nom introuvable ou celui d’une entreprise qui ne sait réellement rien.

Le parquet néerlandais de Rotterdam constate que les sociétés écrans sont bel et bien de retour : les routes de transport criminelles sont rendues légales par des entreprises propres, alors qu’auparavant on abusait surtout de conteneurs d’entreprises sans méfiance. Europol écrivait en 2024 que 86 % des réseaux criminels les plus dangereux de l’UE utilisent des structures d’entreprise légales, en citant l’exemple d’entreprises fruitières équatoriennes.

Quelles variantes rencontre-t-on ?

La société écran : une jeune entreprise qui importe des fruits, des jus, du bois ou des matériaux de construction. Les premières expéditions sont propres, pour se construire un profil normal auprès de l’armateur, du commissionnaire et de la douane. Vient ensuite l’expédition qui compte.
L’importateur cloné : les criminels réservent au nom d’une entreprise existante, avec une adresse e-mail imitée et un autre numéro de téléphone. La vraie entreprise n’apprend l’existence de l’expédition que lorsque la police sonne à la porte. Voir Repérer une société clonée.
La société dormante qui importe soudain : une ancienne société sans activité reçoit un nouveau dirigeant et commence immédiatement à importer des conteneurs d’Amérique du Sud. Voir La société dormante.
Se greffer sur une vraie expédition (rip-on/rip-off) : la cargaison d’une entreprise de bonne foi est « contaminée » en route ou au port. L’entreprise ne sait rien, mais son nom figure sur les documents.

Pourquoi cela fonctionne : au port, presque tout le monde regarde la cargaison et les documents, et presque personne ne vérifie si l’entreprise derrière la réservation existe vraiment et a vraiment réservé elle-même.

Quelle est l’ampleur du problème ?

Dans le port d’Anvers, 55 tonnes de cocaïne ont été saisies en 2025, contre un record de 121 tonnes en 2023. À Rotterdam, ce sont 11 466 kilos en 2025 (25 900 kilos en 2024), à Flessingue 7 292 kilos. Moins de saisies ne signifie pas moins de trafic : selon la justice, les routes et les méthodes se déplacent. À Flessingue, la cocaïne était cachée parmi des bananes dans huit des neuf saisies de 2025.

Un exemple de l’ampleur : en février 2025, la douane de Rotterdam a trouvé 2 950 kilos de cocaïne dissoute dans des fûts de « jus de fruits », dans trois conteneurs venus du Brésil. Les conteneurs étaient destinés à une entreprise de Klundert. Selon le parquet, cette entreprise ne savait rien.

Que me coûte une implication de mon entreprise ?

Même si vous êtes innocent : saisie du conteneur et de la cargaison, enquête sur votre comptabilité, questions de la douane à chaque expédition suivante, perte de votre statut OEA ou de votre bon profil de risque, et atteinte à votre réputation auprès des armateurs et des clients. Les commissionnaires et déclarants en douane risquent en outre d’avoir déposé la déclaration pour une partie qu’ils n’ont jamais vérifiée.

Quels signaux d’alerte un commissionnaire ou un déclarant en douane doit-il connaître ?

Un jeune importateur qui fait venir d’emblée des conteneurs de pays à risquecomme l’Équateur, la Colombie, le Brésil ou le Panama.
Une cargaison qui ne correspond pas à l’entrepriseune entreprise de construction qui importe des bananes, une boutique en ligne qui commande des fûts de jus.
Un nouveau dirigeant ou une nouvelle adresse récemmentou une entreprise endormie pendant des années qui importe soudain.
Contact uniquement par mobile ou par une adresse e-mail gratuiteou via un domaine enregistré très récemment.
Aucun intérêt pour le prix ou le délai de transitmais beaucoup de questions sur le terminal et le moment où le conteneur est libéré.
Paiement par un tiersen espèces, ou depuis un autre pays que celui de l’entreprise.
L’adresse de livraison est un entrepôt sans réfrigérationalors que la cargaison voyage sous froid, ou une adresse qui n’appartient pas à l’entreprise.
Des changements de dernière minutedu destinataire, de l’adresse de livraison ou de celui qui enlève le conteneur.
Le numéro de TVA ou EORI est correct, mais pas les coordonnéesle signe classique d’un clone.

Un signal d’alerte n’est pas une preuve. Si vous en voyez deux ou plus, arrêtez-vous et vérifiez d’abord.

Comment vérifier un nouvel importateur ou chargeur ?

Recherchez l’entreprise dans le registre officiel et regardez la date de création, l’activité, les changements de dirigeant et l’adresse.
Contrôlez le numéro de TVA et le numéro EORI et vérifiez que le nom correspond exactement.
Appelez le numéro fixe du registre ou du site officiel, pas celui de l’e-mail, et demandez si la réservation vient vraiment d’eux.
Comparez le domaine de l’e-mail avec le site officiel et regardez l’âge du domaine.
Vérifiez que la cargaison correspond à l’activité et que l’adresse de livraison appartient à l’entreprise elle-même.
N’acceptez que des paiements depuis un compte au nom de l’entreprise elle-même.
Consignez qui a demandé quoi : e-mails, noms et numéros de téléphone. Cela vous protège si des questions surviennent plus tard.

Que faire si je soupçonne une expédition ?

N’exécutez pas l’ordre et ne libérez pas le conteneur tant que vous avez un doute.
Signalez-le à la douane ou à la police. Faites-le vous-même, avant que quelqu’un d’autre ne le fasse.
Prévenez la vraie entreprise si vous pensez qu’il s’agit d’un clone, via le numéro du registre.
Conservez tous les e-mails, documents et données de la réservation. N’allez pas regarder vous-même dans le conteneur.

Laissez Safetybizz vérifier

Safetybizz vérifie un nouvel importateur ou chargeur dans les registres officiels : l’entreprise existe-t-elle vraiment, est-elle active, l’activité correspond-elle à la cargaison, y a-t-il eu des changements récents de dirigeant, et l’adresse e-mail, le téléphone et le compte bancaire appartiennent-ils à l’entreprise.

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Questions fréquentes

Qu’est-ce qu’une société écran ?

Une entreprise que des criminels créent ou rachètent eux-mêmes pour donner une apparence légale à des expéditions illégales. Elle a souvent un vrai flux commercial, comme des fruits ou des jus, dans lequel la drogue est cachée.

Mon entreprise peut-elle être utilisée comme importateur à mon insu ?

Oui. Les criminels réservent parfois au nom d’une entreprise existante, avec des adresses e-mail imitées et un autre numéro de téléphone. Vérifiez régulièrement si des expéditions inconnues circulent sous votre nom ou votre numéro EORI, et réagissez immédiatement si un armateur ou un commissionnaire vous interroge sur un conteneur que vous n’avez pas commandé.

Suis-je responsable s’il y a de la drogue dans un conteneur que j’ai réservé ?

Si vous étiez de bonne foi, vous ne serez généralement pas poursuivi, mais vous subirez une enquête, une saisie et des retards. Si vous pouvez montrer que vous avez vérifié votre client et tout consigné, votre position est bien plus solide.

Quelles cargaisons servent le plus souvent de couverture ?

Surtout les bananes et autres fruits d’Amérique du Sud, mais aussi le jus de fruits, le bois, le café et les matériaux de construction. Une cargaison qui ne correspond pas à l’entreprise est un signal important.

Vérifications gratuites

Sources: Openbaar Ministerie (Dutch Public Prosecution Service): less cocaine intercepted in Rotterdam and Vlissingen in 2025 (13 February 2026); VRT NWS: cocaine seized in the port of Antwerp (9 January 2026); Omroep Brabant: cocaine on its way to a company in Klundert (June 2025); CBS News on the Europol report on criminal networks (April 2024).

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